12 лютого 2024 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім Президентом України.
Телеграм – канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляє, що серед підозрюваних два організатори злочину:
колишній в.о. Глави Адміністрації Президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України та підприємець;
а також 4 співвиконавців:
колишній директор державного підприємства;
колишній заступник директора державного підприємства;
менеджер державного підприємства;
та керівник приватного товариства.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.
У 2014 році рішенням суду накладено арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.
У межах досудового розслідування встановлено, що підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топпосадовець Адміністрації Президента України з метою заволодіння цим арештованим майном розробили злочинну схему. Задля її реалізації особи залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства.
Так, особи домоглися передачі державному підприємству, директор якого був заздалегідь призначений для участі у злочині, арештованих паливо-мастильних матеріалів. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до державного бюджету жодних коштів так і не надійшло, оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання.
У результаті за період діяльності цієї злочинної організації протягом 2014-2018 років інтересам держави завдано збитків на суму 967 млн грн.
Викриття злочину відбулося за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ спільно з СБУ.
Досудове розслідування триває.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Також редакція Bihus.Info розмістила матеріал під назвою «За що екснардеп Пашинський отримав підозру? Як з’ясувалось, через схему, про яку ми розповідали https://youtu.be/bKuEEVuCOF8 8 років тому. Але краще пізно, ніж ніколи».
Що це за історія?
У 2014 Сергій Пашинський кілька місяців обіймав посаду голови Адміністрації Президента. Тоді ж у 2014 правоохоронці відкрили провадження по так званій «справі Курченка» – і арештували нафтопродукти, які ввозились в Україну контрабандою і без розмитнення. Оскільки в арештованого палива обмежений термін зберігання, суди дали дозвіл на його продаж для отримання грошового еквіваленту речових доказів.
Зберігачем і реалізатором нафтопродуктів, арештованих у справі біглого младоолігарха, обрали державне підприємство «Укртранснафтопродукт». З 2014-го це держпідприємство очолювали менеджери, близькі до Пашинського і його друга Сергія Тищенка.
Речові докази (нафтопродукти) у справі Курченка держпідприємство продало за заниженою ціною компанії «Укройлпродукт», підконтрольній Тищенку.
Крім того, кошти від продажу мали б ретельно зберігатися на спеціально визначеному рахунку уповноваженого банку, який обслуговує слідчий орган. Натомість кошти від продажу «нафти Курченка» потрапили у «Фортуна-Банк» того ж бізнесмена Сергія Тищенка. У 2017-му цей банк “луснув”. За даними НАБУ, частину коштів також вивели на рахунки інших підконтрольних організаторам схеми компаній, у той час як до державного бюджету не надійшло жодної гривні.
Як повідомили сьогодні у НАБУ, через цю злочинну схему у 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.
Пашинському, Тищенку, ексдиректору «Укртранснафтопродукту» Олександру Горбунову та ще 3-м причетним повідомили про підозри.
Підписуйтесь на наш Телеграм-канал: t.me/zhyt_city
«Велика реставрація» по-житомирськи: театр ляльок непридатний до експлуатації